Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество "Кузбасс-Лада"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 654063, Кемеровская область - Кузбасс, г.о. Новокузнецкий, г Новокузнецк, р-н Куйбышевский, ул Димитрова, д. 32
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024201822369
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4221000944
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10653-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25306
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.06.2023
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания акционеров: годовое.
Форма проведения годового общего собрания акционеров: собрание.
Дата проведения годового общего собрания акционеров: «29» июня 2023 года.
Место проведения годового общего собрания акционеров: 654063, Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, ул. Димитрова, д. 32
Время начала регистрации участников годового общего собрания акционеров: 10 час.00 мин.
Время начала годового общего собрания акционеров: 11 час.00 мин.
Время открытия годового общего собрания акционеров: 11 час.00 мин.
Время окончания регистрации участников годового общего собрания акционеров: 11 час. 55 мин.
Время начала подсчета голосов: 11 час. 40 мин.
Время закрытия годового общего собрания акционеров: 11 час. 50 мин.
Дата составления протокола: «29» июня 2023 года
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Кузбасс-Лада», составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на «04» июня 2023 года.
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций общества, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, 10 000 (десять тысяч), что составляет 100% от общего числа голосующих акций общества.
Для участия в годовом общем собрании зарегистрировались:
Юридические лица: 7 768 голосов от ООО «Азия Авто Усть-Каменогорск» в лице представителя, действующего на основании Доверенности № 24/1 от 16.06.2023 г., Семке Александра Павловича.
Физические лица: 0 голосов.
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций общества, зарегистрировавшиеся для участия в годовом общем собрании акционеров ко времени начала проведения годового общего собрания акционеров – 7 768, что составляет – 77,68 % от общего числа голосующих акций общества.
Кворум имелся. Собрание правомочно.
До участников годового общего собрания акционеров доведена информация об общем количестве голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций общества, зарегистрировавшиеся для участия в годовом общем собрании акционеров после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня годового общего собрания акционеров, по которому имелся кворум, и до начала времени, которое предоставляется лицам, не проголосовавшим до этого момента – 7 768, что составляет – 77,68 % от общего числа голосующих акций общества.
В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС». Адрес Регистратора: Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д.23, стр.1, пом.1.
В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества.
Уполномоченное лицо регистратора: Ярцева Наталья Михайловна, по доверенности № 235-22 от 29.11.2022 г.
Председательствующий на годовом общем собрании акционеров – Семке Александр Павлович
Секретарь годового общего собрания акционеров – Рамазанова Елена Анатольевна
ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров общества.
2. Утверждение годового отчета общества.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.
4. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года.
5. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
6. Определение количественного состава счетной комиссии общества.
Формулировка решения по данному вопросу:
Определить количественный состав счетной комиссии общества - 3 человека.
7. Избрание членов счетной комиссии общества.
8. Определение количественного состава совета директоров общества.
Формулировка решения по данному вопросу:
Определить количественный состав совета директоров общества - 5 человек.
9. Избрание членов совета директоров общества.
10. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
По вопросу №1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества.
1) Избрать председательствующим на годовом собрании генерального директора Общества Семке Александра Павловича;
2) Секретарь годового общего собрания назначается председательствующим на годовом общем собрании;
3) Определяется наличие кворума на собрании;
4) Оглашение председательствующим на собрании вопросов, включенных в повестку дня, которая на момент проведения собрания не может быть изменена. Вопросы, не включенные в повестку дня собрания не рассматриваются;
5) Разъяснение председательствующим на собрании счетной комиссии и присутствующим порядка голосования по вопросам повестки дня и заполнения бюллетеней;
6) Определяется временной регламент работы собрания:
- Для доклада по вопросам повестки дня — не более 20 мин;
- Для дополнений и сообщений к изложенному докладу (при наличии) — не более 10 мин.;
- Для выступления лиц, допущенных к участию на годовом собрании, по вопросам и дополнениям к вопросам повестки дня (при наличии) — не более 5 мин.;
- На выступления с разъяснениями на поступившие вопросы, дополнения или обращения (при наличии) — не более 5 мин.
7) Проведение голосования по вопросам повестки дня;
8) Подсчет проголосовавших осуществляется счетной комиссией, которая в последствии объявляет результат на собрании;
9) После рассмотрения всех вопросов повестки дня, ответов и разъяснений, на поступившие вопросы акционеров, допущенных для участия на собрании, а так же голосования по вопросам повестки дня Председательствующий на собрании закрывает годовое общее собрание акционеров.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания 10 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. 10 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 7 768
Кворум (%) 77,68%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу, определенное с учетом положений пункта 4.17 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. 7 768
Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ.
Порядок принятия решения: большинством голосов (п. 2.ст.49 ФЗ «Об акционерных обществах»).
Итоги голосования:
«за» - 7 768 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени для голосования не были сданы акционерами – 0.
Решение принято.
По вопросу №2. Утверждение годового отчета общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания 10 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. 10 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 7 768
Кворум (%) 77,68%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу, определенное с учетом положений пункта 4.17 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. 7 768
Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ.
Порядок принятия решения: большинством голосов (п. 2.ст.49 ФЗ «Об акционерных обществах»).
Итоги голосования:
«за» - 7 768 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени для голосования не были сданы акционерами – 0.
Решение, принятое собранием:
Утвердить годовой отчет общества.
Решение принято.
По вопросу №3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания 10 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. 10 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 7 768
Кворум (%) 77,68%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу, определенное с учетом положений пункта 4.17 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. 7 768
Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ.
Порядок принятия решения: большинством голосов (п. 2.ст.49 ФЗ «Об акционерных обществах»).
Итоги голосования:
«за» - 7 768 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени для голосования не были сданы акционерами – 0.
Решение, принятое собранием:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества.
Решение принято.
По вопросу № 4. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания 10 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. 10 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 7 768
Кворум (%) 77,68%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу, определенное с учетом положений пункта 4.17 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. 7 768
Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ.
Порядок принятия решения: большинством голосов (п. 2.ст.49 ФЗ «Об акционерных обществах»).
Итоги голосования:
«за» - 7 768 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени для голосования не были сданы акционерами – 0.
Решение, принятое собранием:
Прибыль (убытки) по результатам отчетного 2022 года не распределять, дивиденды не выплачивать (не объявлять), вознаграждение членам ревизионной комиссии и членам совета директоров не выплачивать.
Решение принято.
По вопросу №5. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания 10 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. 10 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 7 768
Кворум (%) 77,68%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу, определенное с учетом положений пункта 4.17 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. 7 768
Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ.
Порядок принятия решения: большинством в три четверти голосов (п. 4.ст.49 ФЗ «Об акционерных обществах»).
Итоги голосования:
«за» - 7 768 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени для голосования не были сданы акционерами – 0.
Решение, принятое собранием:
Утвердить Устав Общества в новой редакции.
Решение принято.
По вопросу №6. Определение количественного состава счетной комиссии Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания 10 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. 10 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 7 768
Кворум (%) 77,68%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу, определенное с учетом положений пункта 4.17 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. 7 768
Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ.
Порядок принятия решения: большинством голосов (п. 2.ст.49 ФЗ «Об акционерных обществах»).
Итоги голосования:
«за» - 7 768 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени для голосования не были сданы акционерами – 0.
Решение, принятое собранием:
Определить количественный состав счетной комиссии общества - 3 (три) человека.
Решение принято.
По вопросу №7. Избрание членов счетной комиссии общества.
Кандидаты:
1) Майская Елена Александровна;
2) Ищенко Андрей Иванович;
3) Корж Елена Александровна.
Согласия кандидатов баллотироваться в члены счетной комиссии имеются.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания 10 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. 10 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 7 768
Кворум (%) 77,68%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу, определенное с учетом положений пункта 4.17 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. 7 768
Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ.
Порядок принятия решения: большинством голосов (п. 2.ст.49 ФЗ «Об акционерных обществах»).
Итоги голосования:
Ф.И.О. Количество голосов
«За» «Против» «Воздержался»
Майская Елена Александровна 7 768 0 0
Ищенко Андрей Иванович 7 768 0 0
Корж Елена Александровна 7 768 0 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени для голосования не были сданы акционерами – 0.
Решение, принятое собранием:
Избрать в счетную комиссию АО «Кузбасс-Лада» 3-х человек:
1) Майская Елена Александровна;
2) Ищенко Андрей Иванович;
3) Корж Елена Александровна.
Решение принято.
По вопросу №8. Определение количественного состава совета директоров общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания 10 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. 10 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 7 768
Кворум (%) 77,68%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу, определенное с учетом положений пункта 4.17 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. 7 768
Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ.
Порядок принятия решения: большинством голосов (п. 2.ст.49 ФЗ «Об акционерных обществах»).
Итоги голосования:
«за» - 7 768 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени для голосования не были сданы акционерами – 0.
Решение, принятое собранием:
Определить количественный состав совета директоров общества - 5 (пять) человек.
Решение принято.
По вопросу №9. Избрание членов совета директоров общества.
Кандидаты в Совет директоров Общества:
1. Соснов Сергей Иванович;
2. Мендыбаев Айдар Нурланович;
3. Надыров Роман
4. Пак Евгений;
5. Колесников Александр;
Согласия кандидатов баллотироваться в члены совета директоров имеются.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица,включенные в списке лиц, имевших право на участие в Собрании 50 000
Число кумулятивных голосов. Приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» №660-П от 16.11.2018 г. 50 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 38 840
Кворум (%) 77.68
Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ.
Порядок принятия решения: кумулятивное голосование (п.4 ст. 66 ФЗ «Об акционерных обществах»).
Итоги голосования:
Ф.И.О. Количество голосов
«За» «Против»
всех «Воздержался»
по всем
Соснов Сергей Иванович 7 768 0 0
Мендыбаев Айдар Нурланович 7 768 0 0
Надыров Роман 7 768 0 0
Пак Евгений 7 768 0 0
Колесников Александр 7 768 0 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени для голосования не были сданы акционерами – 0.
Решение, принятое собранием:
Избрать в состав совета директоров АО «Кузбасс-Лада» 5 человек:
1. Соснов Сергей Иванович;
2. Мендыбаев Айдар Нурланович;
3. Надыров Роман
4. Пак Евгений;
5. Колесников Александр;
Решение принято.
По вопросу №10. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
кандидаты в ревизионную комиссию:
- Майская Елена Александровна;
- Ищенко Андрей;
- Корж Елена Александровна.
Согласия кандидатов баллотироваться в члены ревизионной комиссии имеются.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания 10 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. 10 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 7 768
Кворум (%) 77,68%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу, определенное с учетом положений пункта 4.17 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. 7 768
Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ.
Порядок принятия решения: большинством голосов (п. 2.ст.49, п. 6 ст. 85 ФЗ «Об акционерных обществах»)
Итоги голосования:
Ф.И.О. Количество голосов
«За» «Против» «Воздержался»
Майская Елена Александровна 7 768 0 0
Ищенко Андрей 7 768 0 0
Корж Елена Александровна 7 768 0 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени для голосования не были сданы акционерами – 0.
Решение, принятое собранием:
Избрать ревизионную комиссию АО «Кузбасс-Лада» в составе 3-х человек:
1. Майская Елена Александровна;
2. Ищенко Андрей;
3. Корж Елена Александровна.
Решение принято.
Принятые годовым общим собранием акционеров решения и итоги голосования оглашены на годовом общем собрании акционеров.
Дата составления протокола годового общего собрания акционеров: «03» июля 2023 года.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- вид ценных бумаг: акции,
- категория (тип) ценных бумаг: обыкновенные акции,
- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 1-02-10653-F
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.П. Семке
3.2. Дата 03.07.2023г.